本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔責任。

公司董事會于2021年5月24日召開會議。會議應出席董事7人，實際出席7人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關規(guī)定，會議合法、有效。董事會聽取了執(zhí)委會行使董事會授權決策情況報告、法律合規(guī)工作報告、中央審計委員會會議精神及內部審計與風控管理新規(guī)匯報、華潤資本產(chǎn)業(yè)基金運營情況報告，并專題研究了華潤集團產(chǎn)業(yè)組合和資源配置。

董事會審議了以下議案：

一、關于華潤集團2020年度工資總額清算和2021年度工資總額預算的議案

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票

二、關于華潤集團2021年度經(jīng)營班子成員經(jīng)營業(yè)績合同的議案

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票

三、關于華潤集團2020年度內部審計工作報告和2021年度內部審計工作計劃的議案

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票